Un ‘paraíso’ para las mafias de lavado de dinero


Organizaciones internacionales usan las mismas modalidades de los narcos para ‘blanquear’ dólares y euros. En lo que va del año se ha detenido a 38 personas y se ha incautado cerca de US$2 millones

Ángel Arroyo aarroyo@peru21.com

Sus nacionalidades son distintas, pero su misión al arribar a nuestro país es la misma: hacer ingresar ‘dinero sucio’ proveniente del narcotráfico, del tráfico de menores y de otras actividades ilícitas. Con ese fin, ciudadanos extranjeros llegan hasta con dólares en el estómago, convertidos en verdaderas ‘alcancías humanas’.

La operación de estas mafias de lavado de activos se ha incrementado en nuestro país en forma alarmante, y reflejo de ello es que desde enero hasta la fecha –solo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez– se ha incautado cerca de 2 millones de dólares de procedencia ilegal, según informó la Sunat.

El panorama es crítico pues a ello se suma que el número de operaciones financieras sospechosas se duplicó este año respecto del 2007. Todo esto convierte al Perú en un ‘paraíso’ para las organizaciones criminales dedicadas al lavado de dinero.

ILEGAL NEGOCIO Las modalidades que usan estas bandas para transportar dinero ilícito son similares a las del narcotráfico. Así lo demuestra, por ejemplo, la captura del sudafricano Muhammad Kiani Khurshia, ocurrida en enero del presente año. Este fue considerado uno de los más grandes golpes contra el lavado de activos.

El extranjero cayó con 500 mil euros y 5 mil 600 dólares adheridos a su cuerpo. Se trataba de la modalidad conocida como ‘la momia’, que consiste en acondicionar billetes de alta denominación y sujetarlos con fajas.

La operación fue llevada a cabo por a agentes de la Brigada de Operaciones Especiales de la Sunat. En tanto, Kiani Khurshia permanece tras las rejas, y la Fiscalía aún investiga sus nexos con mafias extranjeras.

Sin embargo, esta modalidad no es la más sorprendente. El 25 de octubre, agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) detuvieron a dos colombianos que transportaban, en sus estómagos, nada menos que 226 mil dólares de origen ilícito. El dinero estaba envuelto en ‘cápsulas’ similares a las que emplean los narcotraficantes. Esta modalidad, llamada la ‘alcancía humana’, es frecuente en el país cafetero.

Otras formas utilizadas por estos delincuentes para burlar los controles en el aeropuerto es la ‘maleta de doble fondo’, modalidad a través de la cual acondicionan el dinero ilícito en un compartimiento especial. Asimismo, envían los dólares en encomiendas y en máquinas electrónicas, como los juegos de PlayStation.

INCAUTACIONES Entre enero y la primera semana de diciembre, la Sunat ha detenido a 26 ciudadanos –ocho de ellos extranjeros– por lavado de activos. Entre los foráneos figuran mexicanos, venezolanos, ecuatorianos, españoles y cubanos. A ellos se suman otras 12 personas apresadas por agentes de la Dirandro y de la Policía Fiscal.

Como se sabe, todo ingreso al país con más de 10 mil dólares tiene que ser declarado ante la Aduana. Igualmente, está prohibido entrar con más de 30 mil dólares en efectivo.

Jorge Villavicencio, director de Manifiestos, Regímenes y Operaciones Aduaneras, indicó que solo una parte de los intervenidos pudo justificar el dinero que traía. En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registró un aumento de operaciones sospechosas en el sistema. Así, desde enero hasta noviembre del presente año se reportaron 13,234 de estos casos.

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  1. #1 por v.regional el 05/03/2013 - 15:04

    Lavado de dinero en el Perú asciende a más de US$6 mil millones

    Lunes 04 de marzo del 2013 Peru 21

    Urge implementar un software sobre trazabilidad del dinero y evitar que la corrupción “carcoma nuestra base económica”, planteó la consultora Geneva Group International – Perú.

    El clan Quispe Palomino que opera en el VRAEM usa empresas de fachada para lavar dinero. Sigue lucha contra el lavado de activos

    El representante de la consultora Geneva Group International en nuestro país (GGI–Perú), Carlos Vargas Alencastre reveló que, en el Perú, las pérdidas económicas por consecuencia del lavado de activos ascienden a más de US$6 mil millones en los últimos tres años.

    “Con el fomento y aplicación de la normatividad para combatirla, se prevé reducir los dineros ilícitos en un 50% en su primer año de puesta en vigencia”, estimó.

    Vargas Alencastre añadió que los sectores beneficiados con el lavado de dinero serían construcción, minería y hotelería.

    Cabe indicar que las economías de países con mayor fortaleza en la prevención del lavado de Activos como Francia y Brasil, el ente controlador utiliza mecanismos de inteligencia más sofisticados en la Trazabilidad del dinero.

    “Mediante un software, se podrá monitorear los flujos de dinero e interconectar la información personalizada de las personas naturales y jurídicas con las bases de datos de las aerolíneas, registros públicos, bancos y administración tributaria a fin de determinar en forma muy específica e individualizada el origen y destino de los fondos de dinero usados”, explicó.

    Al respecto, el representante de GGI–Perú dijo que en Perú urge implementar a la brevedad este software sobre la trazabilidad del dinero y “evitar que la corrupción carcoma nuestra base económica”.

    “Igualmente, podremos evitar lo que está sucediendo en otros países, donde se estima que el monto de lavado de dinero, por ejemplo, en México asciende a casi US$10 mil millones por año, cifra que supera los ingresos por las actividades lícitas, lo cual es el fomento del crimen organizado y grupos terroristas”, expresó.

    SUGERENCIAS HASTA EL 10 DE MARZO
    De otra parte, el próximo 10 de marzo vence el plazo para que la ciudadanía pueda enviar sus sugerencias o aportes al proyecto de modificación de las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

    Cabe indicar que el referido proyecto establece una serie de mejoras introducidas por el Decreto Legislativo N°1106, denominado “Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y Otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado”, publicado recientemente en “El Peruano”.

    Según Vargas Alencastre, uno de los aspectos más importantes del proyecto es la implementación gradual del enfoque basado en riesgos, así como nuevas exigencias a los sujetos obligados (sociedades agentes de bolsa, sociedades administradoras de fondos mutuos de inversión en valores, sociedades administradoras de fondos de inversión, etc.).

    “Para ello, los directorios de estas entidades deberán adecuar sus manuales y establecer políticas y controles para identificar, evaluar y monitorear los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, explicó Vargas Alencastre.

    Finalmente, deben desarrollar una metodología de identificación y evaluación de riesgos acorde con la naturaleza y actividad comercial, la cual debe encontrarse actualizada permanentemente.

  2. #2 por v.regional el 05/03/2013 - 18:04

    Las 66 naciones con mayor lavado de dinero en el mundo incluyen a 19 del continente americano, cuya lista la completan Antigua y Barbuda, Curazao, Paraguay, San Martín, Uruguay. El listado también incluye a Estados Unidos.

    El Departamento de Estado define a un país con gran lavado de dinero como “aquel cuyas instituciones financieras incurren en transacciones de divisas que involucran cantidades significativas de ganancias del tráfico internacional de narcóticos”.

    Read more here: http://www.elnuevoherald.com/2013/03/05/1422951/eeuubolivia-colombia-y-mexico.html#storylink=cpy

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